□ 발생지역 : 루마니아
□ 발생시기 : 2021년 8월
□ 피해금액 : 12,171 유로
□ 내용
국내기업 A사는 유럽국가로부터의 주류 수입을 위해 인터넷을 수소문하던 중 폴란드의 현지 회사를 발굴하여 접촉하였다. 며칠 후 초기 접촉했던 폴란드 회사와 다른 이름의 루마니아 소재 회사로부터 회신을 받았다. 루마니아 업체는 자신들을 해당 업체의 해외 지사라고 소개하며, 물품 계약을 위해 계약금의 70%를 선송금할 것을 요구하였다. A사는 해당 금액을 송금하고 확인을 위해 폴란드 본사에 연락하였으나, 폴란드 본사에서는 최근 루마니아 업체가 명의를 도용하는 유사 사기 사례가 다수 발생했다며 사기 가능성을 언급했다. 또한, 당일 루마니아 업체 담당자와의 메신저 연락 과정 등에서 수상한 점을 발견하고, 무역사기인 것으로 판단하여 루마니아 대한민국 대사관에 도움을 요청하였다.
A사는 현지 은행에 지급정지를 요청하였으며, 루마니아 대한민국 대사관은 주재국 내 온라인 범죄 소관 당국인 조직범죄-테러리즘 조사국(DIICOT)에 사건을 접수하였다. 추가 조사 및 피해 방지를 위해 관할 경찰서에 정식으로 사건을 신고 완료하였다.
□ 무역사기 대응 및 예방 체크리스트
- 최근 동유럽에서 사칭 등 무역 사기가 빈번히 발생하고 있어 유의할 필요가 있다.
- 업체 신용도는 현지 기업등록사이트나 국제 신용조사 업체인 D&B(dun&bradstreet) 등을 통해 확인할 수 있다.
- 바이어 및 바이어 소속 회사의 진위는 꼭 계약 체결이나 송금 전 사업자 등록증 혹은 trade license를 받아 미리 확인해야 한다,
- 급히 송금을 요구하는 경우 즉시 응하기보다 공신력 있는 기관에 먼저 바이어 정보를 확인해보는 것이 바람직하다.
