□ 발생국가: 카타르
□ 발생시기 : 2023년 8월
□ 피해금액 : 없음
□ 사례 1.
국내 G사는 건강기능 식품을 제조 수출하는 회사로 이메일을 통해 카타르에 있는 M사로부터 구매 문의를 받았다. M사는 카타르에서 한국산 기능식품을 판매하고 싶다며 견적서를 보내달라고 하였다. 국내 G사는 견적서를 보내주었고 카타르 M사는 몇 번의 이메일을 주고받은 끝에 Draft PI를 이메일로 보내주었는데 주문 금액이 미화 약 300만불이고 결제조건은 shipping전 100프로 T/T였다.
처음 이메일로 연락이 온 바이어인데 주문이 매우 큰 금액이어서 매우 이례적이라 생각되어 코트라에 문의하여 이 업체에 대한 진위 여부를 파악 요청하였다.
코트라 도하 무역관 확인 결과, 카타르 M사는 과거 같은 이름으로 여러 차례 한국 기업에 접근하여 사기시도를 하였던 회사로, 존재하지 않는 휴대 전화번호, 기업의 공식 계정이 아닌 Gmail을 사용 하는 무역사기 업체로 확인되어 국내 업체에 거래 주의토록 조치하였다.
무역사기 수법이 갈수록 교묘해지고 있어 적극적으로 주문을 하는 것처럼 이메일 교신을 하다 추후에 정부 기관의 등록비용을 빌미로 금품사기를 시도하는 업체로 판명되었다.
-카타르 무역사기 의심 업체명 : Maj* Gene*** Trading
Mr. Has*** Ela*** elam***ssan216@gmail.com
홈페이지 URL 조회결과 인터넷 검색된 스캠 (사기) 주의 경고 메세지
□ 사례 2.
국내 S사는 화장품 전문 제조 수출업체로 이메일을 통해 카타르 소재 N사로부터 구매 의향 문의를 받았다. 바이어 요청대로 Proforma Invoice(견적 송장)를 보낸 후 며칠이 지나지 않아 화장품을 대량 구매하겠다는 메일 회신이 왔다.
국내 S사는 샘플 테스트도 안하고 오더를 확정짓는 것이 의심이 되어 코트라에 바이어 진성여부를 문의하였다. 관할인 도하 무역관 확인 결과 카타르 N사는 이미 금년 6월에도 구매를 가장하여 한국 업체 여러 곳에 접근하였고, 현지 정부기관에 제품 등록비용이나 은행 송금 비용을 빙자하여 송금을 요청하는 사기업체로 판명되어 코트라는 즉시 국내업체에 더 이상 대응하지 말 것을 안내하였다.
-무역사기 의심업체명 : Mo**tax trading LTD
Mr. Ibra*** Sara (CEO)
홈페이지 URL 조회결과 인터넷 검색된 스캠 (사기) 주의 경고 메세지
https://www.scamadviser.com/check-website/mohtaxtradingltd.com
□ 무역사기 사례별 유사점
1) 대량오더를 언급하며 적극적으로 주문을 하는 것처럼 이메일 교신을 하다가 입금 직전에 제품등록 및 검사비용이 필요하다고 하며, 정부기관의 담당자 혹은 법률사무소(같은 사기조직)와 연결을 해주면서 송금토록 유도한다.
2) 수입 승인 및 제품 등록비용 요구
수입을 위한 제품등록이 필요한 경우 수입업체가 수입에 필요한 승인을 정부에 신청하는 것이 일반적이다. 현지 업체로부터 등록 서류를 받은 뒤 일정 기간 내 등록비 송금을 요청받는다면 무역사기를 의심해야 한다.
카타르 표준 규격은 걸프 표준(GSO)를 따르고 있으며, 수출업체가 미국의 FDA 또는 유럽의 CE 인증을 보유하고 있다면 인증 획득 시 비교적 수월하다.
3) 정부기관 담당자 소개
수입 승인을 위한 제품 등록비를 요청할 때 특정 정부기관의 담당자를 소개해주면서 해외 기업들의 신뢰를 얻으려고 한다.
정부기관의 등록 서류를 제시하면서 일정 기간 내 등록비를 송금해야 구매 진행이 가능하다는 식으로 금전 갈취를 시도한다. 이러한 행정 수수료는 보통 1,000~5,000달러 내외 수준으로 요구한다.
4) 카타르 무역 사기 시도에 자주 등장하는 기업명 (도하 무역관 제공)
아래 기업명은 카타르 무역 사기 시도에 자주 언급되고 있으며, 실제 존재 여부를 확인할 수 없는 기업들이다. 아래와 같은 기업명으로 거래 제안을 받는 경우 무역 사기를 의심해 볼 필요가 있다.
① XYZ Marketing Limited
② Zal Doha Global Marketing & Consultants
③ Omary Trading & Consulting Agency
④ A.J.Hamzi Asad Agency LTD
⑤ Atiku Trading Company
⑥ Abdul Rahman Agency
□ 무역사기 대응 및 예방 체크리스트
1) 유사한 문의가 오면 상대측에 사업자등록증(Company Registration Number) 혹은 Trade license를 요청하고, 현지 기업등록 사이트 조회 및 코트라 무역관으로 문의하여 진위를 확인함으로써 무역사기를 예방 할 수 있다.
-카타르 상공회의소 기업정보 검색 : https://www.qatarcid.com/ (크롬)
->Search 입력조회(기업명, 사업자번호 CR number 8자리 )
2) Google 검색을 통한 기업명 및 위치 확인(사무실 전화번호)
카타르의 일반 유선 전화번호는 4, 휴대전화 번호는 3, 5, 6, 7번으로 시작하는데 공식 연락처로 휴대전화번호를 사용한다면 무역사기를 의심해 볼 수 있다
3) 기업등록 검색사이트
정부 입찰 정보 사이트
https://www.tendersinfo.com/global-qatar-tenders.php
* 무역사기 상담문의
- 전화상담 : 1600-7119 연결번호 2번 누른 후 6번 (최철식 무역사기 담당 전문위원)
- 온라인상담 : ① kotra무역투자24(www.kotra.or.kr) -> 문의.상담 -> 온라인상담 -> 상담신청
② 분야선택 : 무역-무역분쟁
③ 국가/무역관 선택 후 문의내용 작성
