주카자흐스탄공화국대한민국대사관에서 무역사기 피해 의심건 재발 방지를 위해 정보 공유를 요청하여 온 바, 사례를 게재하오니 우리기업은 참고하여 주시기 바랍니다.
<이하 대사관 공문 상세 내용>
(* 공문에 실린 우리 기업에 대한 개인정보는 익명으로 처리하였음)
최근 우리 기업 두 곳에서 각각 당관 대표 e-메일을 통해 카자흐스탄 소재 JSC Ushkuyu社 Mr.Doldashev라는 사람의 근무 여부 및 서명본 진위 여부 등을 대사관에 문의해 왔으며, 확인 결과 무역 사기 가능성이 농후한 것으로 보여 당관 조치 내용을 아래 보고함. (※ 에너지-인프라 전문관 작성 지원)
□ 사건 개요
ㅇ 5.16(화) 글**는 대사관 대표 e-메일을 통해 카자흐 내 JSC USHKUYU社*(JSC Ushkuyu社 사칭)에 대한 정보를 요청한 후,
5.22(월) 해당기업 서류(사업자등록증, Mr.Doldashev 여권사본)를 첨부하면서 진위확인을 당관에 요청해 옴.
* JSC USHKUYU, Kazakhstan, 130000, Mangystau region, Aktau, Industrial zone 6, building 150
ㅇ 5.18(목) 싱가포르 소재 실** 에너지社 관계자와 동사 유관 김00 대표가 각각 당관 대표 e-메일을 통해 카자흐 내 USHKUYU REFINERY社와 Mr.Doldashev라는 사람이 해당 기업의 직원인지 여부 등을 확인한 후 통보해 줄 것을 요청해 옴
□ 사실관계 확인
① (JSC USHKUYU社 존재) 대사관은 JSC USHKUYU社(info@ushkuyu.com, +7(717)- 297-3131, Mr.Doldashev Zhaslan) 인터넷 홈페이지는 확인했으나, 연락 두절 등으로 인해 여타 정보는 확인하지 못함.
- 다만, JSC USHKUYU社 소재지에 실제 영업 중이면서 카자흐 증권거래소(KASE)에 등록된 JSC Ushkuy(u)*社(이하“실제 JSC Ushkuyu社”)를 확인함
* (KASE 주소) https://kase.kz/ru/issuers/ANSA/#g3y2023, (공식명칭) JSC“Ushkuyu”(ANSA)
- 인터넷(구글)에서 영어로 자동 번역하는 과정에서“u”가 보일 때도 보이지 않을 때도 있음
- 23.5.17 회사 CEO가 말디잔(Maldizhan)에서 타스키바예프(Taskibayev)로 변경(유선 확인)
② (직원 여부) 대사관은 실제 JSC Ushkuyu社에 Mr.Doldashev 직원의 근무 여부 문의 결과, 동인이 회사에 근무한 적도, 근무하고 있지도 않다는 정보를 입수.
- 또한, 우리 기업이 송부한 Mr.Doldashev Zhaslan의 여권사본 조사과정에서카자흐 재정 당국이 2015년부터 동인을 위험인물로 관리중*인 것으로 확인됨
* 카자흐 재무부 내 운영 중인 기관의 사이트에 Doldashev Zhaslan의 성명 확인
- (인터넷) https://websfm.kz/terrorism/1/acting (46페이지에 등록)
- (유형) 테러-극단주의 자금조달 관련 조직 및 개인 목록, (관리번호) 26,219번,
(생년월일) 1987.7.6., (개인납세자식별번호) 870706-351302, (등재) 2015.1.20
→ 여권사본 내용과 재정 당국이 관리 중인 개인납세자식별번호가 정확히 일치함
③ (회사거래 서명) 실제 JSC Ushkuyu社는 대외 무역거래 결제문서에 대해서는 자사 CEO만이 서명한다고 언급함(해당 기업의 회계사인 Kizam****** 의견*).
* 지금 구글에 USHKUYU라고 검색을 해보면, 회사 홈페이지가 나오는데 그것은 우리 회사가 아니라 사기꾼들이 만든 사이트다, 사기꾼에 속은 회사가 이렇게 많은지 몰랐다 등 의견 제시
- 최근 아제르바이잔 회사도 유사한 문의가 들어온바 있으며, 25만 달러 규모의 계약 후 돈을 입금하자마자 연락이 두절되었다고 알려옴
④ (홈페이지)실제 JSC Ushkuyu社 소속 회계사는 자사 인터넷 홈페이지가 없다면서 ushkuyu.com 홈페이지*는 자사 사칭 가짜 홈페이지로, 올초 망기스타우州 검찰과 경찰에 사칭 홈페이지 삭제와 관련자 조치를 요청했다고 밝힘
- 자사 사칭 ushkuyu.com 홈페이지의 회사 로고와 실제 JSC Ushkuyu社 로고가 상이하고, 회사의 직인과 내용도 확연히 다르다는 의견을 제시함.
□ 평가
ㅇ 대사관에서 실제 JSC Ushkuyu社와 유선 접촉 등을 통해 확인한 자료로 평가 시, ushkuyu.com 홈페이지는 사칭(사기) 사이트로 보이며, JSC USHKUYU社의 Mr. Doldashev Zhaslan이 서명한 문서는 위조된 것으로 사료*됨.
※ Mr.Doldashev Zhaslan이 서명한 문서도 Mr.Doldashev Zhaslan이란 사람이 직접 서명한 것인지, 제3자가 위조하여 서명한 것인지도 불분명
- 현재까지 대사관이 파악한 자료와 정보, 기업 의견 등을 종합해 평가함
□ 대사관의 대응 및 조치 내용
ㅇ 5.16(화)부터 JSC USHKUYU社 정보 확인을 위해 홈페이지 주소로 여러 차례 연락을 시도했으나, 연락이 닿지 않아 카자흐 상공회의소(아타메켄), Kazakh Invest, 알마티 코트라 무역관과 한국석유공사 법인 등에 관련 내용을 문의함.
* 문의 결과, KASE(카자흐 증권거래소)에 등록된 실제 JSC Ushkuyu社가 정상 운영 중임을 확인
- 우리 기업이 요청한 JSC USHKUYU社의 내용을 확인하던 중 Mr.Doldashev가 카자흐 재정(금융) 당국에 의해 위험인물 리스트에 등재된 사실을 확인함
ㅇ 5.23(화) 대사관은 실제 JSC Ushkuyu社소속 회계사와의 유선 접촉을 통해 동 건을 설명하고, 관련 내용 확인 요청 공한을 송부하겠다고 함.
- 5.24(수) 대사관은 실** 에너지社 및 글*** 관계자와 유선 통화를 통해 실제 JSC Ushkuyu社 소속 회계사와 통화한 내용을 지급 전달함.
* 5.24 대사관은 글**社와의 통화를 통해 JSC USHKUYU社와는 금융거래 자제를 당부하였고, 글**는 이에 동의하면서해당 기업과의 금융거래는 없었다고 답변함
- 6.2(금) 재차 접촉을 통해 무역 사기가 의심되니 JSC USHKUYU社와의 접촉(거래) 중단 의견을 피력, 글**社는 이미 접촉을 중단했다고 답변
- 5.24(수) 대사관은 실제 JSC Ushkuyu社에 우리 기업 요청자료 제공 후 내용 확인을 요청함**→ 다음날 실제 JSC Ushkuyu社로부터 회신 수신**.
* 우리 기업들이 제시한 자료를 제공하면서 관련 정보 확인 요청 공한 발송(KKZ-195/23-A)
** (회신내용) 회사 자료를 투명하게 대외 공개중으로, 카자흐 증권거래소(KASE)를 통해서도 확인가능함. 석유 수출을 위해 자사와 거래하는 국제무역회사가 있음. 최근 발생한 불미스러운 사건에 대해 관련 기관에 이미 신고한 상황임
ㅇ 5.26(금) 당관에서는 김00 대표와 유선 통화를 통해 그간 파악된 내용 등에 대해 설명하고, 추후 다시 연락하기로 함.
- 대사관은 동 건이 무역 사기일 가능성이 큰 점을 감안, 중소기업법률지원단이나 대한상사중재원 등에 관련 서비스를 활용할 것을 안내함
ㅇ 5.29(월) 김00 대표는 대사관에 관련 내용을 e-메일로 송부해 줄 것을 요청함→ 대사관은 실제 JSC Ushkuyu社에 정보 공유 가능 여부를 확인한 후, 관련 내용을 김00 대표에게 e-메일로 회신함.
* 실** 에너지사와 김00 대표는 대사관의 지원에 대해 사의를 표시함
ㅇ 5.30(화), 5.31(수), 해당 기업으로 인한 우리 기업의 무역 사기 피해 재발 방지를 위해 대사관 홈페이지에 관련 사항을 안내함
- 알마티 코트라 무역관과 지상사협의회, 아스타나 경제인연합회 등에도 관련 사실을 알리고, 무역 사기에 유의할 것을 공지함.
ㅇ 6.2(금) 실** 에너지社 등에 e-메일, 유선통화를 통해 관련 사실을 공유함.
* 6.4, 6.5 김00 대표는 우리측에 메일을 보내 실제 JSC Ushkuyu社에 공문을 발송, 사실관계 확인 후 법적 절차를 밟아나갈 것임을 언급하고, 추후 결과를 알려주겠다고 함
ㅇ 6.5(월) 카자흐 외교부, 에너지부, 재무부, 검찰 및 경찰, 아타메켄(상공회의소), Kazakh Invest 등에 동 건 조사 협조 공한을 발송함
□ 관찰 및 건의
ㅇ 동 건은 현재 운영 중인 기업을 사칭해 가짜 홈페이지를 그럴듯하게 만들고, 회사의 로고, 관련 서류 등도 교묘하게 조작한 고도의 사기 행위인 것으로 관찰됨.
ㅇ 우리 기업들은 계약과 송금에 앞서 면밀하게 자료를 확인하고, 회사 및 거래 진위를 추가 검토-확인하여 피해 발생을 최소화해 나갈 필요가 있음.
ㅇ 사건 발생 후에는 자금회수가 어려우므로 사건 예방이 최선임. 재발 방지를 위해 한국무역협회, 대한상의, 코트라, 무역보험공사, 중소기업 법률지원단, 금융감독원 등 관계기관 등에서 무역 사기 예방 교육을 지속 실시할 필요가 있음.
ㅇ 대사관은 상기 JSC USHKUYU社와 관련자에 대해 무역협회, 대한상의 등에서 기업 등에 공지해 줄 것을 건의함.
[붙임] 주카자흐스탄한국대사관 홈페이지에 게재된 문서
※동 건 관련 추가 문의사항이 있으실 경우, 아래 문의처로 연락주시기 바랍니다.
[무역사기 상담문의]
- 전화상담 : 1600-7119 연결번호 2번 누른 후 6번 (최철식 무역사기 담당 전문위원)
- 온라인상담 : ① kotra무역투자24(www.kotra.or.kr) -> 문의.상담 -> 온라인상담 -> 상담신청
② 분야선택 : 무역-무역분쟁
③ 국가/무역관 선택 후 문의내용 작성
