【무역사기사례】
□ 발생국가 : 포르투갈
□ 발생시기 : 2022년 5월
□ 피해금액 : USD 96,046
□ 내용
진공 라미네이터 장비 수입판매업체인 국내기업 H사는 이탈리아소재 A사로 보낼 거래대금을 포르투갈 계좌로 송금하였으나, 이탈리아업체 A사로부터 입금이 되지 않았다는 연락을 받아 포르투갈 대사관으로 계좌명의인 및 입금여부 등을 확인해달라고 요청해왔다. 국내기업은 최근 수익자가 상호 동일하니 포르투갈 현지법인으로 거래대금을 입금해 주라고 요청하는 이메일을 수신했다고 설명했다. 그러나 주고받은 이메일 주소를 확인한 결과 약 2개월 전부터 이탈리아업체 이메일 주소에 (.com)이 추가되어있는 것을 확인했고, 전형적인 이메일 해킹을 통한 송금사기사례라고 판단했다. 대사관은 피해 사실을 국내 관할 경찰서와 포르투갈 경찰에 신고하도록 안내하는 한변, 리스본 경찰청 수사관들으 접축하여 무역송금사기 피해사실을 알리며 협조를 요청하였다.
□무역사기 대응 및 예방 관련 의견
- 해커는 교묘하게 메일주소의 철자를 조정해 보내기 때문에 알아채기 힘든 경우가 많다, 따라서 상용메일을 활용한 업무교신은 지양해야한다.
- 고액 해외송금이 필요한 경우 및 거래처가 변경된 계좌로 송금을 요청해오는 경우 국내기업은 반드시 이메일 이외에도 유선 또는 온라인 미팅을 통해 해당사실을 이중 확인하고, 서류 수취 여부를 확인해야한다.
- 거래처와 계약단계에서 계좌변경을 원천불가하거나 지극히 예외적인 경우로 한정하고 수취계좌 변경 시 양사가 취해야 할 행동절차를 사전에 논의해야한다(상기 절차 미준수 시 책임분담에 관한 내용을 특약사항으로 명문화 하는 것도 고려)
