□ 발생국가: 중국
□ 발생시기: 2026년 6월
□ 피해금액: 사례별 표시
□ 사례 1 (12,000 US$)
국내 S사는 화학제품을 수입하고자 해외 전자 상거래 사이트를 통해 중국 H사에 접촉했다. 국내 S사는 중국 H사와 계약서를 체결하면서, 입금 확인 후 H사는 2주 이내에 물품을 선적하기로 했으며, 결제 방식은 선수금 30%를 송금(T/T)하고 잔금 70%는 선적 후 B/L 발송 시 지급하는 조건으로 진행하기로 하였다.
이에 따라 국내 S사는 선수금 30%를 중국 H사에 송금하였다. 그러자 2주 후 중국 H사는 잔금 70%를 전액 T/T 방식으로 송금해야만 선적하겠다고 일방적으로 통보하였다. 납기가 급했던 국내 S사는 어쩔 수 없이 잔금을 모두 입금하였으나, 국내 항구 통관 과정에서 확인한 결과 실제 선적된 물량은 계약된 15톤이 아닌 3톤에 불과했다. 국내 S사는 중국 H사에 항의하며 미선적분에 대해 환불을 요구하자 핑계를 대며 미루다가 결국 연락을 끊고 잠적했다.
국내 S사는 이에 대한 대응 방법을 코트라에 문의하였다. 코트라에서 확인한 결과, 이는 선수금을 가로챈 뒤 형사 고발을 피하고자 수량 부족 및 납기 지연에 따른 일반 무역 분쟁으로 위장하려는 지능적인 사기 수법으로 중국 업체의 무역사기 형태로 추정할 수 있었다. 코트라는 국내 S사에 중국 H사 소재 중국 성정부 사이트에 온라인 피해 신고를 진행하도록 조치하였다.
□ 사례 2 (13,000 US$)
국내 A사는 철강 파이프 수입을 위해 해외 사이트를 검색하던 중 산둥성 소재의 B사를 접촉하였다. 견적서상 가격 조건이 좋아서 중국 업체의 요구대로 수입대금 100%를 선입금하였다. 그러나 대금을 수령한 B사는 단가가 올랐다는 이유로 선적을 미루며 추가 송금을 요구했다. 이에 국내 A사가 환불 요청을 하자 중국 B사는 이후 연락이 되지 않았다. 코트라에 문의하여 관할 무역관을 통해 현지 연락을 시도하였으나 전화를 받지 않았다. 코트라는 중국 산동성 관할 정부 사이트에 온라인 피해 신고 방법을 안내하였다.
산동성 무역사기 의심업체 : Shandong Z**** Y* steel
□ 무역사기 시도 패턴
1) B2B 플랫폼을 통한 위장 업체 접근 및 신뢰 유도
알리바바와 같은 웹사이트에서 공급선을 소싱할 때는 사기 업체에 노출될 우려가 있으니 유의해야 한다. 위장 사이트로 유인하거나 실존하는 회사명을 도용 사칭하고, 유사하게 작명하여 혼동을 준다.
2) 잔금 전액 송금 강요 및 부분 선적을 통한 분쟁 위장
선수금 조건으로 30%를 수령한 후 선적 시점이 되면 잔금을 모두 송금하지 않으면 물품을 보낼 수 없다고 하면서 2차 갈취를 시도한다. 대금을 전액 송금하더라도 더 이상 연락을 끊거나 일부 소량만 선적한 뒤 일반적인 단순 계약 불이행 문제인 것처럼 위장한 후 잠적한다.
□ 무역사기 대응 및 예방 체크리스트
1) 사업자등록증 요구 및 수출 라이선스 사전 검증
공급 업체에 사업자등록증(company registration number)을 요청하여 입수한 뒤, 코트라 현지무역관에 진위 확인을 의뢰해야 한다. 중국 해관총서(세관) 사이트에서 업체 중문명과 사업자 등록번호로 수출 라이선스 보유 여부를 직접 조회해 볼 수 있다.
2) 중국 국가 기업 신용정보 공시시스템 조회
국가시장감독관리총국에서 운영하는 무료 기업정보 조회 사이트를 활용한다.
단, 해당 사이트는 해외 IP 접속이 제한되므로 코트라 현지 무역관에 의뢰하여 기업 정보 조회를 할 수 있다.
- 중국 기업 신용정보 공시시스템: http://www.gsxt.gov.cn/index.html
3) 피해 발생 시 현지 성정부 민원신고 창구 활용
- 산둥성 정부 민원신고 사이트 및 연락처:
http://commerce.shandong.gov.cn/art/2008/4/30/art_21632_2256316.html
4) KOTRA 공급선 발굴 지원
공급선 발굴 시, 코트라 수출24 글로벌 대행 서비스를 이용할 수 있다.
- KOTRA 원부자재 공급선 발굴 신청:
https://www.kotra.or.kr/subList/20000005984/subhome/bizIntro/selectBizDetail.do?bizClCd=ESPUOMOS
□ 무역사기 상담문의
- 전화상담: 1600-7119 (연결번호 2번 누른 후 6번 선택 )
최철식 무역사기 담당 수출 전문 위원
- 온라인상담: ① kotra무역투자24(www.kotra.or.kr) → 문의.상담 → 온라인상담 → 상담신청
② 분야선택 : 무역-무역분쟁-무역사기/분쟁 문의
③ 국가/무역관 선택 후 문의내용 작성
