□ 발생지역 : 중국
□ 발생시기 : 2018년 4월
□ 피해금액 : 피해없음
□ 내용
2018년 4월, 한국 A사는 중국 B사와의 무역거래 중 의심되는 부분이 생겨 KOTRA 베이징무역관 해외시장조사에 도움을 요청하였다. 서류상의 중국 B사는 비교적 큰 규모를 가지고 있었으며, 중국 공상국에도 등록되어 있는 회사였다. 베이징무역관 담당직원이 서류상에 있는 중국 업체 담당자 L씨한테 유선으로 접촉한 결과, 처음에는 본인이 L씨가 아니라고 부인하다가 한국 업체라고 하니 단번에 본인이 또 L씨라고 번복하면서 수상한 낌새를 보였다. 또한, 거래하기로 했던 제품에 관련해서도 잘 알지 못하는 상황이기에 베이징무역관은 B사를 사기업체로 의심하고 거래중단을 권유하였다.
이러한 상황에 대응하기 위해서는 사전 업체의 정보를 재확인해야 한다. 사업자등록증, 영업허가증 등 서류에만 의한 거래는 가능한 피해야 하고, 업체 회사번호와 사업자등록증 상의 주소 지역번호의 일치여부를 확인해야 하며, 핸드폰 번호만 알려주고 회사 대표번호가 없는 회사는 소규모 회사이므로 의심을 해야 한다.
※ 2017/18 국제 무역사기 피해현황, KOTRA 베이징무역관, 무역정보팀
