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영국 중개무역 사기와 기업사칭 사례

공개일 : 2022-11-29권역 : 유럽국가 : 영국사기유형 : 기타피해금액 : 0조회수 : 2

□ 발생지역: 영국

□ 발생시기: 2021년 7월

□ 피해금액 : U$ 11,000

□ 사례

국내 J사는 화물 포장용 목재를 해외에서 소싱을 하던 중 영국의 T사와 연결이 되었다. 가격 등 공급조건 합의 후 샘플을 우선 요청하였는데, 영국업체에서 요구하는 샘플 발송비가 너무 과다하여 국내 DHL을 통해 착불 조건으로 진행키로 하였다.

하지만 DHL에서 영국 현지 픽업을 위해 T사에 전화를 하였는데 공장 주소는 맞으나 담당자로 알려준 사람은 존재하지 않았고 이 회사는 생산 제품을 수출하지 않는다는 답신을 받았다.

국내 업체는 무역사기가 아닌지 의심이 되어 코트라에 확인을 의뢰하였는데 코트라 런던무역관 확인결과, 담당자 이름은 기업의 이사명단 리스트에 검색이 되지 않았고 홈페이지도 유사한 웹주소로 나타나 무역사기로 의심되어 더 이상 거래를 하지 않도록 권고하였다.

□ 무역사기 특징 및 유의사항

1) 영국에서는 인터넷을 통해 손쉽게 기업을 설립할 수 있으며, 페이퍼 컴퍼니를 통해 쉽게 사기를 벌일 가능성이 있다.

영국은 영어권 국가라는 점 때문에 전 세계의 사기범들이 영어만 할 줄 알면 영국 기업을 사칭하는 것이 어렵지 않다는 이유에서 현지 기업을 자주 도용, 사칭하고 있다.

2) 무역사기 피해 사례의 대다수는 Alibaba나 EC21과 같은 B2B 무역포털사이트를 통한 것으로, 이곳에 등록돼 있는 한국 기업들에게 유리한 조건을 제시하는 방법으로 접근하여 교신을 시작하는 수법이 사용된다.

3) 해외송금 시 Western Union 으로 계좌 송금은 피해야한다.

Western Union은 일반은행과는 달리 제3자를 통한 1:1 송금 시스템이다. 국제거래에 있어서 Western Union을 통해 송금 요청하는 경우는 드물고 송금하고 나면 추적이 불가능하다는 점에서 의심해야 한다. 일반은행 거래와는 달리 사후 추적이 불가능하여 일단 돈을 인출하면 취소할 방법이 없다.

□ 무역사기 예방을 위한 체크 리스트

1) 거래 전 기업등록 사이트 Companies House를 통한 신용조회

영국 정부의 공식 기업등록 사이트 Companies House에서 모든 등록된 기업의 설립연도, 주소지 등 기본 정보를 확인할 수 있음. 또한 해당 서비스를 통해 기업의 재무제표도 확인 가능함

- https://www.gov.uk/get-information-about-a-company

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2) 기업에서 제공하는 기업등록 문서, 계약서, 송장, 홈페이지 주소, VAT번호 등을 확인

이메일 교신 시 구글, 핫메일 등의 개인메일을 사용하는 경우는 있으나 영국의 은행, 정부, 정부기관 등에서 일하는 경우 공적인 업무에 개인 메일을 사용하는 경우는 없음.

상대방이 제시한 각종 서류의 진위 여부 파악 등은 무역관에서 비교적 쉽게 처리가 가능하니 사기가 의심되는 기업의 경우 KOTRA 런던 무역관에 연락하면 조사를 통해 사기 여부 파악을 할 수 있다.

3) 영국에서 핸드폰 번호는 주로 07로 시작하며 핸드폰 이외에 사무실 번호 등이 없는 경우는 주의

보통 무역사기를 노리는 업체들은 다수의 기업에 접촉을 하므로 이들이 사용하는 이메일 주소나 핸드폰 번호를 인터넷에서 검색을 하면 검색이 되는 경우가 있다. 불특정 다수를 상대로 하는 무역거래 사이트에 해당 이메일이나 전화번호가 Scam(사기)으로 의심된다는 내용이 검색되면 거래에 더욱 조심하는 것이 좋겠다.

□ 무역사기 신고 및 해외기업 신용조사

1) 사기사건 발생 시 아래 Action Fraud 홈페이지 또는 아래 연락처를 통해 신고 할 수 있다

www.actionfraud.police.uk/

- 신고 방법(한국어 설명)은 아래 사이트를 통해 확인가능

www.actionfraud.police.uk/korean

- 전화번호: +44 300 123 2040(한국어 통역가능)

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